证券代码：837821      证券简称：则成电子      公告编号：2023-076



                      深圳市则成电子股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 10 月 31 日
     2.会议召开地点：深圳市龙岗区丹竹头康正路莲塘工业区深圳市则成电子
股份有限公司三楼会议室
     3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
     4.会议召集人：董事会
     5.会议主持人：董事长薛兴韩
     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》
 及相关法律法规的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
52,326,713 股，占公司有表决权股份总数的 74.1247%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。


（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易
所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
独立董事》，公司结合实际情况对《公司章程》的相关内容进行修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关于修订<公司章程>的公告》 公告编号 2023-
053）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号 2023-054）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    回避表决情况：本议案不存在需要回避表决情形。


（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作制度》（公告编号 2023-055）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金管理制度》（公告编号 2023-056）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号 2023-057）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2023-058）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《股东大会议事规则》（公告编号 2023-059）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 10 月 16 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）披露的《承诺管理制度》（公告编号 2023-060）。
    2.议案表决结果：
    同意股数 52,326,613 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
99.9998%；反对股数 100 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的
0.0002%；弃权股数 0 股，占出席本次会议且对本议案有表决权股份总数的 0%。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：彭美英，王相军
（三）结论性意见
     综上所述，北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的
召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结
果合法有效；会议所做出的决议合法有效。



四、备查文件目录
 （一）《深圳市则成电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
 （二）《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市则成电子股份有限公司
 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



                                             深圳市则成电子股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 11 月 1 日