证券代码：838262           证券简称：太湖雪         公告编号：2023-076



                     苏州太湖雪丝绸股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 8 日
    2.会议召开地点：：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：胡毓芳
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
28,298,765 股，占公司有表决权股份总数的 79.8426%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度报告》及《苏州太湖雪丝绸股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
    同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司董事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度董事
会工作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会对 2022 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2022 年度监事
会工作报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2022 年度经营情况及财务状况，编制了 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无
        审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
       根据公司 2022 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前
提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，公司编制了 2023
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


        审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年薪酬的议案》
1.议案内容：
       公司 2022 年董事、监事和高级管理人员薪酬共计 542.38 万元。
2.议案表决结果：
    同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


        审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
       公司对 2022 年度募集资金存放与使用进行了自查总结，编制了 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并聘请立信会计师事务所（特殊普
通合伙）出具《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的鉴证报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》《关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


        审议通过《关于公司 2022 年度权益分派的议案》
1.议案内容：
       具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 28,298,765 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       无


        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案           议案            同意                 反对             弃权
 序号           名称        票数       比例   票数      比例     票数    比例
  九        关于公司 2022 1,190,000    100%    0            0%    0          0%
            年度权益分派
               的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：杜若飞、丁子瑞
（三）结论性意见
    炜衡律师认为，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》
《证券法》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表
决程序和结果真实、合法、有效。



四、备查文件目录
    1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
    2、《北京炜衡（上海）律师事所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。




                                           苏州太湖雪丝绸股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 9 日