证券代码：838262          证券简称：太湖雪          公告编号：2023-084



                      苏州太湖雪丝绸股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场与通讯相结合
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 29 日以书面方式发出
    5.会议主持人：胡毓芳
    6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
    1.议案内容：
    公司 2022 年年度权益分派以总股本 35,443,172 股为基数，向全体股东每
10 股转增 5 股，每 10 股派 1.5 元人民币，权益分派现已实施完毕。公司总股本
由 35,443,172 股变更为 53,164,758 股，注册资本由 35,443,172 元变更为
53,164,758 元。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于拟修订<公司章程>公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司媒体采访和投资者调研接待管理办法》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《苏
州太湖雪丝绸股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《苏州太湖雪丝绸股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》




                                             苏州太湖雪丝绸股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2023 年 6 月 2 日