证券代码：838262         证券简称：太湖雪          公告编号：2023-089



                     苏州太湖雪丝绸股份有限公司

                2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日
    2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：胡毓芳
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
43,090,072 股，占公司有表决权股份总数的 81.0501%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于增加公司注册资本的议案》
1.议案内容：
     公司 2022 年年度权益分派以总股本 35,443,172 股为基数，向全体股东每
10 股转增 5 股，每 10 股派 1.5 元人民币，权益分派现已实施完毕。公司总股
本由 35,443,172 股变更为 53,164,758 股，注册资本由 35,443,172 元变更为
53,164,758 元。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,090,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


      审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 43,090,072 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：杜若飞、丁子瑞
（三）结论性意见
    炜衡律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席
会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法、有效，
会议形成的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
合法、有效。



四、备查文件目录
    1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
    2、《北京炜衡（上海）律师事所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                           苏州太湖雪丝绸股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 6 月 21 日