证券代码：838262      证券简称：太湖雪     公告编号：2023-163



                     苏州太湖雪丝绸股份有限公司

                2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日
    2.会议召开地点：苏州市吴江区震泽镇太湖雪蚕桑文化园会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：胡毓芳
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
40,326,015 股，占公司有表决权股份总数的 77.9836%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号—独立董事》等法律法规、部门规章、规范性文件的相关规定，
对《公司章程》进行修订。
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《公司章程》（公告编号：2023-131）、《关
于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-130）。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,326,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。


      审议通过《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规则要
求，公司董事会补选一名独立董事，提名严康先生为公司第三届董事会独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,326,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     无。


      审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
     因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引
第 1 号—独立董事》，公司结合有关规定修改公司制度。
                      股东大会议事规则            2023-132
                        董事会议事规则            2023-133
                        监事会议事规则            2023-155
                          承诺管理制度            2023-135
                      独立董事工作制度            2023-137
                      对外担保管理制度            2023-139
                      对外投资管理制度            2023-140
                      关联交易管理办法            2023-141
                          利润分配制度            2023-142
                      募集资金管理制度            2023-143
            年报信息披露重大差错责任追究制度      2023-144
                    投资者关系管理制度            2023-145
     具体内容详见公司于 2023 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的相关公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 40,326,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     无。
          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案            议案                 同意                反对              弃权
  序号            名称              票数      比例    票数    比例      票数    比例
   二        《关于补选严康       2,658,185   100%     0          0%     0          0%
             为第三届董事会
             独立董事候选人
                的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京炜衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：杜若飞、丁子瑞
（三）结论性意见
    炜衡律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席
会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法、有效，
会议形成的《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名         职位       职位变动          生效日期          会议名称        生效情况
 严康       独立董事       任职      2023 年 12 月 13 日 2023 年第四次 审议通过
                                                           临时股东大会
王德瑞      独立董事       离职      2023 年 12 月 13 日 2023 年第四次 审议通过
                                                           临时股东大会



五、备查文件目录
        1、《苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决
 议》；
    2、《北京炜衡（上海）律师事所关于苏州太湖雪丝绸股份有限公司 2023
年第四次临时股东大会的法律意见书》。



                                          苏州太湖雪丝绸股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2023 年 12 月 13 日