证券代码：838262          证券简称：太湖雪        公告编号：2023-164



        苏州太湖雪丝绸股份有限公司战略委员会工作细则


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、   审议及表决情况

    本制度经公司第三届董事会第十七次会议决议通过，无需提交股东大会审
议。



二、   制度的主要内容，分章节列示：

                 苏州太湖雪丝绸股份有限公司
                    董事会战略委员会工作细则
                            第一章     总   则
    第一条 为适用苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）战略发
展需要，增强公司核心竞争能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文
件以及《苏州太湖雪丝绸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，苏州太湖雪丝绸股份有限公司（以下简称“公司”）特设立董事会战略委
员会，并制定本工作细则。
    第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

                           第二章     人员组成
    第三条 战略委员会由 5 名董事组成。
    第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董
事长担任。
    第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述
第三至第四条规定补足委员人数。
    第六条 公司证券部作为战略委员会下设的战略工作小组，负责日常工作联
络和会议组织等工作。

                          第三章      职责权限
    第七条 董事会战略委员会的主要职责权限：
       （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
       （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究
 并提出建议；
       （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项
 目进行研究并提出建议；
       （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
       （五）对以上事项的实施进行检查；
       （六）董事会授权的其他事宜。
    第八条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案应当提交董事会审议决定。

                          第四章      决策程序
    第九条 公司证券部负责做好战略委员会决策的前期准备工作。公司有关部
门负责人向董事会办公室提交重大投资融资、资本运作等项目的意向、初步可行
性报告以及合作方的基本情况等资料，董事会办公室汇总材料向战略委员会提
交。
    第十条 战略委员会根据公司证券部汇总材料准备正式提案，并召开会议讨
论，将讨论结果提交董事会。

                          第五章      议事规则
    第十一条 战略委员会会议视提交议案情况及实际需要召开会议，并于会议
召开前五天将会议时间、地点及建议讨论的主要事项用书面通知全体委员（特殊
或紧急情况除外）。
    第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
    第十三条 战略委员会会议表决方式为记名投票表决，会议可以采取通讯表
决方式召开。
    第十四条 战略委员会委员应当亲自出席战略委员会会议，并对审议事项表
达明确的意见。委员因故不能亲自出席会议的，可以提交由该委员签字的授权委
托书，书面委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期
限。每一委员最多接受一名委员委托。
     委员未出席战略委员会会议，亦未委托代表出席，视为放弃在该次会议上
 的投票权。
    第十五条 战略工作小组成员可列席战略委员会会议，战略委员会会议必要
时可以邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席会议。
    第十六条 战略委员会可以根据工作需要聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
    第十七条 战略委员会会议应当按规定制作会议记录，出席会议的委员应当
在会议记录上签字确认；会议记录由公司董事会秘书保存。在公司存续期间，保
存期不得少于十年。
    第十八条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
    第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，未经公司董事长
或董事会书面授权，不得擅自披露有关信息，否则将承担相应的法律责任。

                           第六章    附则
    第二十条 本工作细则由董事会审议通过后生效。
    第二十一条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》
的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并
立即修订，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作细则解释权归属公司董事会。


                                      苏州太湖雪丝绸股份有限公司
                                                           董事会
                                               2023 年 12 月 13 日