证券代码：838262        证券简称：太湖雪       公告编号：2023-167



                    苏州太湖雪丝绸股份有限公司

          关于补选董事会专门委员会（主任）委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


    根据《上市公司独立董事管理办法》 北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、法
规的要求，公司原独立董事王德瑞先生辞职。公司 2023 年第四次临时股东大会
审议通过《关于补选严康为第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举严康先
生（为会计专业人士）为公司新的独立董事。
    为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，充分发挥专门委员
会在公司治理中的作用，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于补选
董事会审计委员会（主任）委员的议案》《关于补选董事会战略委员会委员的议
案》《关于补选董事会提名委员会委员的议案》《关于补选董事会薪酬与考核委员
会委员的议案》，由严康先生担任公司第三届董事会审计委员会、战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会主任委员职务，任期自
公司第三届董事会第十七次会议审议通过之日至第三届董事会届满。
    公司董事会专门委员会成员补选前后情况如下：
      专门委员会                 补选前                     补选后

      审计委员会        王德瑞（主任委员）、朱 严康（主任委员）、朱中
                        中一、尹蕾               一、尹蕾
      战略委员会        胡毓芳（主任委员）、王 胡毓芳（主任委员）、王
                        安琪、代艳、王尧、王德 安琪、代艳、王尧、严康
                        瑞
      提名委员会        王尧（主任委员）、胡毓 王尧（主任委员）、胡毓
                   芳、王德瑞             芳、严康
薪酬与考核委员会   朱中一（主任委员）、胡 朱中一（主任委员）、胡
                   毓芳、尹蕾、王尧、王德 毓芳、尹蕾、王尧、严康
                   瑞


 特此公告。


                                      苏州太湖雪丝绸股份有限公司
                                                           董事会
                                               2023 年 12 月 13 日