证券代码：871245       证券简称：威博液压      公告编号：2023-033



                       江苏威博液压股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长马金星
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规
及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
31,074,517 股，占公司有表决权股份总数的 63.74%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
580,800 股，占公司有表决权股份总数的 1.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司总经理、其他高级管理人员、见证律师列席本次会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司董事长代表董事会对公司 2022 年度公司的运营及治理情况做出具体
报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


          审议通过《关于 2022 年度独立董事工作报告的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，独立董事汇报 2022 年度独立董事工作情况。具体内容
详 见 公 司 于 2023 年 4 月 13 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）发布的《2022 年独立董事工作报告》（公告编号：2023-011）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


          审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会对 2022 年度进行的主要工作进行了回顾与讨论，并形成《2022
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于 2022 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
     公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，具体内容详
见 公 司 于 2023 年 4 月 13 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     公司目前总股本为 48,750,000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发
现金红利 1 元（含税）；本次权益分派共预计派发现金红利 4,875,000 元。公司
将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数
与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例。实际
分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》 公告编号：2023- 014）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2022 年财务实际情况，总结形成了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据对 2023 年财务工作的合理预计，总结形成了《2023 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
         审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
     根据北京证券交易所相关业务规则及《公司章程》的规定，公司拟对 2023
年日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证
券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年
公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：
    同意股数 580,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安
众博信息咨询服务有限公司回避表决。


         审议通过《关于对外投资暨参与设立投资基金的议案》
1.议案内容：
     公司为借助专业机构的投资能力及资源优势，加强在新能源汽车产业链及
电子信息产业上的战略及投资布局，提升公司综合竞争能力，同时支持我国新
能源汽车产业链及电子信息产业的发展，拟作为有限合伙人出资人民币 2,000
万元与普通合伙人江苏国经私募基金管理有限公司、海宁海睿投资管理有限公
司及其他有限合伙人共同投资设立常州市国经湖塘产业创新创业投资合伙企业
（有限合伙）（最终名称以登记机关核准登记的名称为准）。具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《关于对外投资暨参与设立投资基金的公告》（公告编号：2023-016）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


          审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2023 年度生产经营计划和资金使用计划，公司拟向银行申请授信
4,000 万元，公司实际控制人马金星先生、董兰波女士提供信用担保。最终授
信额度、期限及方式等以银行审批为准，实际融资金额应在授信额度内以各银
行与公司实际发生的融资金额为准，所申请的额度可在授信有效期内循环使用。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所官方信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》
（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 580,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案涉及关联交易，马金星、董兰波、淮安豪信液压有限公司、淮安
众博信息咨询服务有限公司回避表决。


           审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
1.议案内容：
     根据上市规则等有关规定，公司编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告，认为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法
律法规和制度文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情
况，不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日
在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
     公司根据《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，对公司的内
部控制建立健全与实施情况进行了检查，对本公司内部控制建立的合理性、完
整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截至 2022 年 12 月 31 日与财
务报表相关的内部控制自我评价情况报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月
13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度内
部控制自我评价报告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
     鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展
现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审计机构，聘期一
年。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内
部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，
自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策
程序运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等
事项进行了核查。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司治理专项自查及规范活动相关情
况报告的公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：
    同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


           审议通过《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报
   告的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
募集资金使用情况进行了审核、鉴证，并出具了《募集资金使用情况鉴证报告》
（容诚专字[2023]230Z0683 号），具体内容详见公司于 2023 年 4 月 13 日在北
       京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年度募集资金存
       放与使用情况的鉴证报告》（公告编号：2023-023）。
       2.议案表决结果：
           同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
       股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
       东大会有表决权股份总数的 0%。
       3.回避表决情况
            本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


                  审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往
          来情况专项说明的议案》
       1.议案内容：
            根据相关法律法规，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
       《关于江苏威博液压股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
       专项说明》（容诚专字[2023]230Z0684 号）。具体内容详见公司于 2023 年 4 月
       13 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《容诚会计师
       事务所（特殊普通合伙）关于江苏威博液压股份有限公司非经营性资金占用及
       其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2023-024）。
       2.议案表决结果：
           同意股数 31,074,517 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
       股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
       东大会有表决权股份总数的 0%。
       3.回避表决情况
            本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


               涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案            议案                   同意                 反对                 弃权
序号            名称            票数          比例   票数          比例   票数          比例
 五      《关于 2022 年度权益 580,800         100%    0             0%     0             0%
        分派预案的议案》
八     《关于预计 2023 年日 580,800     100%      0        0%         0          0%
       常性关联交易的议案》
十     《关于公司拟向银行     580,800   100%      0        0%         0          0%
       申请综合授信暨关联
          担保的议案》


     三、律师见证情况
     （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
     （二）律师姓名：沈一吟、邵潇潇
     （三）结论性意见
         本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的
     人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法律、法规、
     规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决
     结果合法、有效。



     四、备查文件目录
     （一）《江苏威博液压股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
     （二）《上海市锦天城律师事务所关于江苏威博液压股份有限公司 2022 年年
     度股东大会的法律意见书》




                                                    江苏威博液压股份有限公司
                                                                      董事会
                                                             2023 年 5 月 9 日