上海市锦天城律师事务所


    关于江苏威博液压股份有限公司


          2022年年度股东大会的


                  法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层
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                         关于江苏威博液压股份有限公司

                            2022 年年度股东大会的

                                  法律意见书


致：江苏威博液压股份有限公司

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共

和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压

股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《江苏威博液压股份有限公

司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的相关规定，上海

市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受江苏威博液压股份有限公司（以下

简称“威博液压”或“公司”）的委托，指派本所律师出席公司 2022 年年度股东大

会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法

律意见。

     为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文

件：

     1、公司现行有效的《公司章程》；
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     2、公司于 2023 年 4 月 13 日刊登于北京证券交易所网站（http://www.bse.cn）

的《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告》、《江

苏威博液压股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》、《江苏威博液

压股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》等

文件；

     3、公司本次股东大会股权登记日的《前 200 名全体排名证券持有人名册》、

出席会议的股东的到会登记记录；

     4、公司本次股东大会会议文件。

     本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意

见书随同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

     本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规

范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的召集和召开的相关法律问题出具如下

意见：

     一、本次股东大会的召集、召开程序

     经本所律师审查，公司于2023年4月13日以公告形式在北京证券交易所网站

（http://www.bse.cn）刊登了《江苏威博液压股份有限公司第二届董事会第二十

三次会议决议公告》、《江苏威博液压股份有限公司第二届监事会第十三次会议

决议公告》、《江苏威博液压股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公

告（提供网络投票）》，定于2023年5月5日召开2022年年度股东大会，列明了会

议召开时间和地点、审议事项、会议出席对象及股权登记日事项、参加网络投票

的具体操作流程、联系人等内容。

     公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。本次股东大会

现场会议于2023年5月5日在公司会议室召开；网络投票通过中国证券登记结算有

限责任公司持有人大会网络投票系统进行，投票的具体时间为2023年5月4日15：

00至2023年5月5日15：00。会议实际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内
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容。本次股东大会由公司董事长马金星先生主持，完成了全部会议议程。

     经本所律师核查验证，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规

和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

     二、本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格

     （一）本次股东大会召集人资格

     经本所律师审查，威博液压第二届董事会第二十三次会议于2023年4月13日

召开，提议召开公司2022年年度股东大会，公司第二届董事会是本次股东大会的

召集人。

     （二）出席本次股东大会的人员资格

     1、根据出席公司本次股东大会现场会议股东提供的个人身份证明等相关资

料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为4名，代表持有公司有表

决权的股份数30,493,717股，占公司有表决权股份总数的62.55%。

     2、根据中国证券登记结算有限责任公司提供的网络投票结果，参加本次股

东大会网络投票的股东共计1名，代表持有公司有表决权的股份数580,800股，占

公司有表决权股份总数的1.19%。

     3、参加会议的中小股东

     通过现场和网络参加本次会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理

人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以

外的其他股东）共1人，代表持有公司有表决权的股份数580,800股，占公司有表

决权股份总数的1.19%。

     除上述公司股东及股东代理人外，公司董事、监事、董事会秘书、本所律师

出席了会议，高级管理人员列席了会议。

     经本所律师核查验证，本次股东大会召集人的资格以及出席会议人员的资格

合法、有效。
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     三、本次股东大会的议案

     经本所律师审查，股东以及经授权的股东委托代理人未在本次股东大会上提

出任何未在股东大会通知公告上列明的议案，本次股东大会仅审议表决了股东大

会通知公告中载明的议案，本次股东大会的议案未出现修改和变更的情况。

     经本所律师核查验证，本次股东大会审议的议案内容与提案方式符合相关法

律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的

规定。


     四、本次股东大会的表决程序及表决结果

     按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会以现场投票、网络投票

相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。经本所律师审查，本次股东大会的

表决结果如下：

     1. 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     2. 审议通过《关于<2022 年度独立董事工作报告>的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，
占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     3. 审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     4. 审议通过《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
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占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     5. 审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意580,800
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占与会中小股
东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 0 %。

     6. 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     7. 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     8. 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》；

     表决结果为：同意580,800股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占
本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意580,800
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占与会中小股
东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 0 %。

     9. 审议通过《关于对外投资暨参与设立投资基金的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
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占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     10. 审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》；

     表决结果为：同意580,800股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占
本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     上述参加本次会议的有效表决股份中，中小股东的表决结果为：同意580,800
股，占与会中小股东所持有表决权股份总数的100%；反对 0 股，占与会中小股
东所持有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占与会中小股东所持有表决权股
份总数的 0 %。

     11. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     12. 审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     13. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     14. 审议通过《关于<公司治理专项自查及规范活动相关情况报告>的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     15. 审议通过《关于批准报出公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告的
议案》；
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     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     16. 审议通过《关于批准报出公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明的议案》；

     表决结果为：同意31,074,517股，占本次股东大会参会有效表决权股份总数
的100%；反对 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，
占本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。

     经本所律师核查验证，根据表决结果，本次股东大会中审议的各项议案均获

通过。本次股东大会的表决程序以及表决结果符合相关法律、法规和规范性文件

的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。




     五、结论

     综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，参加本次

股东大会的人员资格及召集人资格、表决程序及表决结果等事项，均符合相关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股

东大会的表决结果合法、有效。

     本法律意见书正本一式叁份，无副本，经本所律师签字并经本所盖章后生效。