证券代码：871245          证券简称：威博液压          公告编号：2023-065



                      江苏威博液压股份有限公司

                   第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场会议及视频会议
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以电话、微信方式
发出
    5.会议主持人：董事长马金星
    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    公司编制了《2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25
日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2023
年第三季度报告》（公告编号：2023-067）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    《2023 年第三季度报告》已经公司 2023 年 10 月 25 日召开的第三届董事会
审计委员会第二次会议审议通过。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司聘请独立董事的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟聘请陆
杰先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2023 年第二次
股东大会决议通过之日起生效。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过该议案。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《公
司章程》相应条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-068）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《独
立董事工作制度》相应条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独
立董事工作制度》（公告编号：2023-069）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《募
集资金管理制度》相应条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募
集资金管理制度》（公告编号：2023-070）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《关
联交易管理制度》相应条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
联交易管理制度》（公告编号：2023-071）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《信
息披露管理制度》相应条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信
息披露管理制度》（公告编号：2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《承
诺管理制度》相应条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承
诺管理制度》（公告编号：2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《利
润分配管理制度》相应条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利
润分配管理制度》（公告编号：2023-074）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《对
外担保管理制度》相应条款。
    具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对
外担保管理制度》（公告编号：2023-075）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《内
部审计制度》相应条款。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟制定《独
立董事专门会议工作制度》。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    本次提请董事会审议议案中部分议案尚需股东大会审议，拟提请于 2023 年
11 月 9 日在公司会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《江苏威博液压股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》




                                               江苏威博液压股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 25 日