证券代码：871245           证券简称：威博液压         公告编号：2023-066



                      江苏威博液压股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日 以电话、微信方式发
出
5.会议主持人：监事会主席宋雨亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
     根据北京证券交易所的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证
券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》及《关于做好上市公司
2023 年第三季度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年
第三季报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、北京
证券交易所、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    （2）第三季度报告的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现
公司 2023 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年
第三季度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况。
    （3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定
的行为。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn)上披露的公司江苏威博液压股份有限公司 2023 年第三季
度报告》（公告编号：2022-067）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
   根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理
办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《公司
章程》相应条款。
   具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关
于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-068）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《募
集资金管理制度》相应条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集
资金管理制度》（公告编号：2023-070）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《关
联交易管理制度》相应条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关联
交易管理制度》（公告编号：2023-071）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《信
息披露管理制度》相应条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《信息
披露管理制度》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《承
诺管理制度》相应条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《承诺
管理制度》（公告编号：2023-073）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《利
润分配管理制度》相应条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《利润
分配管理制度》（公告编号：2023-074）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：
    根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管
理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，公司拟修订《对
外担保管理制度》相应条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外
担保管理制度》（公告编号：2023-075）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉关联事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《江苏威博液压股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》




                                               江苏威博液压股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 25 日