证券代码：871694           证券简称：中裕科技        公告编号：2023-072



                      中裕软管科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长黄裕中
    6.会议列席人员：全体监事、高管
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本发生变化，故对公司注册资本进行变更。
    公司注册资本原为：人民币 76,378,500 元
    现变更为：人民币 100,478,500 元。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及回避表决事项。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    根据 2022 年 8 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会之授权，董事会
有权根据本次发行的具体结果修订公司章程相关条款, 并向有关政府部门或相
关监管机构办理变更或备案登记等相关事宜。故本议案无需再提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
    1.议案内容：
    因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注
册资本等发生变化，根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关规定，公司对《公司章程（草案）》相应条款进行修改，并形
成正式的《公司章程》。
    具体内容详见本公司于 2023 年 5 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-073）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    不涉及回避表决事项。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。
    根据 2022 年 8 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东大会之授权，董事会
有权根据本次发行的具体结果修订公司章程相关条款, 并向有关政府部门或相
关监管机构办理变更或备案登记等相关事宜。故本议案无需再提交股东大会审议。

三、备查文件目录
中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议
中裕软管科技股份有限公司
                   董事会
        2023 年 5 月 16 日