证券代码：871694           证券简称：中裕科技             公告编号：2023-083



                          中裕软管科技股份有限公司

          关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



      一、募集资金基本情况

      公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票
24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币
297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资
金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国农业
银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人民币账
户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 后，计募集资金净额为人民币
269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第 020004 号”验资报告。公司对募集
资金采取了专户存储制度。

      二、本次募投项目拟投入募集资金金额的调整情况

      公司本次公开发行股票的实际募集资金净额低于招股说明书预计的原拟投
入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，更加合理、审慎、有效的使用募
集资金，公司拟根据本次发行的募集资金实际情况，对本次募投项目投资总额及
拟投入募集资金金额进行调整，差额部分拟用公司自有资金补足，具体情况如下：
                                                                      单位：万元

                                             原募集资金拟投入    调整后拟投入募
 序号       项目名称         原投资总额
                                                   金额            集资金金额
         柔性增强热塑性
  1                              25,537.40           24,345.00         22,090.00
         复合管量产项目
                                           原募集资金拟投入    调整后拟投入募
序号       项目名称        原投资总额
                                                 金额            集资金金额
        钢衬改性聚氨酯
  2                             4,148.00            3,800.00          3,500.00
        耐磨管量产项目
  3     检测中心项目            1,394.08            1,390.00          1,353.56
  4     补充流动资金            3,000.00            3,000.00                    -
          合计                 34,079.48           32,535.00         26,943.56

      三、对公司的影响

      由于公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募
集资金金额，为保证募投项目的顺利实施，同时结合公司当前实际经营情况及高
分子材料软管当前的市场环境，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进
行调整。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、北京证券交易所关于上
市公司募集资金管理的有关规定。

      四、履行的决策程序

      公司于 2023 年 6 月 8 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三
次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资
项目拟投入募集资金金额进行调整，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意
见。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

      五、专项意见说明

      （一）独立董事意见

      经认真审阅《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，并
核查公司提供的附件资料，独立董事认为，为了更加合理、审慎、有效地使用募
集资金，公司拟根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入
募集资金金额进行调整。公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，其决
策程序符合《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

      独立董事一致同意《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议
案》。

    （二）监事会意见

    公司对募投资项目拟投入募集资金金额进行调整，符合公司公开发行情况和
生产经营需要，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，不会对公司生
产经营产生不利影响；相关审批程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情
形。监事会同意对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司结合本次北交所公开发行股票并上市的实际募
集资金净额情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，以上事项
已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，该等
事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及公司章程的规定，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

    综上，保荐机构对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异
议。

       六、备查文件

    （一）《中裕软管科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

    （二）《中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

    （三）《中裕软管科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》

    （四）《东吴证券股份有限公司关于中裕软管科技股份有限公司募集资金使
用相关事项的核查意见》

                                               中裕软管科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                        2023 年 6 月 8 日