证券代码：871694         证券简称：中裕科技          公告编号：2023-121



                       中裕软管科技股份有限公司

             关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。




    中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开
第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司审计委员会成员的议案》，
同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如
下：

    根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规
定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公
司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司副总经理
陈军先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之
日起生效。辞去上述职务后，陈军先生继续担任公司董事、财务负责人、董事
会秘书、副总经理职务。为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意补选秦
俊明女士为审计委员会委员，与周余俊先生（召集人）、李前林先生共同组成公
司董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期
届满之日止。




                                                中裕软管科技股份有限公司

                                                                   董事会

                                                          2023年10月24日