证券代码：871694           证券简称：中裕科技        公告编号：2023-101



                       中裕软管科技股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席申华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：
   为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充
分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前
提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权
激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司
持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有关法律、行政法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2023 年股权激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”或《激励计划（草案）》）。
   具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
（草案）》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及回避表决事项。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
   为增强公司人员稳定性，吸引和留住符合公司实际情况的优秀人才，保证公
司长期稳定发展，公司董事会拟提名徐庆忠等 76 人为公司核心员工。上述提名
尚需向公司全体员工公示和征求意见。
   具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司关于对拟认定核心员工
进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-105）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及回避表决事项。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议
   案》
1.议案内容：
   公司拟实施 2023 年股权激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对象
名单。本激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政
法规和规范性文件的规定，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围及授
予条件。
   具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
首次授予激励对象名单》（公告编号：2023-104）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及回避表决事项。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：
   为保证本激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证券法》《上市规则》等
有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的规定，
并结合公司的实际情况，特制定《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励
计划实施考核管理办法》。
   具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
实施考核管理办法》（公告编号：2023-103）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及回避表决事项。
   本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于与激励对象签署<2023 年限制性股票授予协议书>的议案》
1.议案内容：
   对公司实施的本次股权激励计划，公司拟与激励对象签署《2023 年限制性股
票授予协议书》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后签署。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
   不涉及回避表决事项。
   本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
中裕软管科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议




                                            中裕软管科技股份有限公司
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                                                     2023 年 10 月 24 日