证券代码：871981          证券简称：晶赛科技             公告编号：2023-067



                      安徽晶赛科技股份有限公司

                      关于拟修订《公司章程》公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



     一、修订内容
     根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公
司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的
部分条款，修订对照如下：
           原规定                                修订后

第四十五条 有下列情形之一 第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生
的,公司在事实发生之日起 2 之日起 2 个月以内召开临时股东大会:
个月以内召开临时股东大会: （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本
（一）董事人数不足 5 人时； 章程所定人数的三分之二时;
第一百零九条 董事会由 7 名 第一百零九条 董事会由 9 名董事组成，其中独立
董事组成，其中独立董事 2 董事 3 名，设董事长 1 人。
名，设董事长 1 人。
无                                            第五章 董事会
                                                  ……
                                       第三节 董事会专门委员会
                             第一百二十七条     公司董事会下设审计委员会。
                             审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事
                             应占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应
                             为会计专业人士。
                             第一百二十八条   上市公司董事会审计委员会负
                             责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外
                             部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委
                             员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
                             （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信
                             息、内部控制评价报告；
                             （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师
                             事务所；
                             （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
                             （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
                             会计估计变更或者重大会计差错更正；
                             （五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
                             程规定的其他事项。
                             审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以
                             上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召
                             开临时会议。审计委员会会议须有三分之二以上
                             成员出席方可举行。
                             第一百二十九条 公司可以根据需要在董事会中
                             设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提
                             名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过
                             半数并担任召集人。

    是否涉及到公司注册地址的变更：否
    原章程自第一百二十七条开始，后款序号依次顺延。除上述修订外，原《公
司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以
工商行政管理部门登记为准。



   二、修订原因
    为完善公司治理结构, 根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交
易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法规的要求，公司拟对相
关条款进行修订。



   三、备查文件
  《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




                                            安徽晶赛科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2023 年 10 月 30 日