证券代码：871981            证券简称：晶赛科技            公告编号：2023-072



                   安徽晶赛科技股份有限公司董事任命公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2023 年 10 月 30 日，公司第三届董
事会第八次会议审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于提
名公司第三届董事会非独立董事的议案》。


    提名丁斌先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免
尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
    提名刘岩先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需
提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。


（二）任命原因
    为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司董事会拟增选独立董事、非独
立董事各一名。


（三）新任董监高人员履历
    1、丁斌，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，高
级经济师。1986 年 7 月至 1992 年 10 月，就职于合肥市经济研究中心，任副科长；1993
年 1 月至 1998 年 8 月，就职于安徽德邦数据公司，任总经理；1998 年 9 月至 1999 年
12 月，就职于安徽天峰实业有限公司，任总经理；1999 年 3 月至 2000 年 8 月，就职于
合肥正业计算机公司，任总经理；2000 年 2 月至 2000 年 12 月，就职于合肥汉思信息
技术有限公司，任总经理；2001 年 2 月至 2004 年 4 月，就读于中国科学技术大学，取
得博士学位；2004 年 4 月至今，就职于中国科学技术大学，历任 MBA 中心副主任、副
教授、EMBA 中心主任、院长助理、教师等职务；2015 年 6 月至 2021 年 6 月，任合肥
合锻智能制造股份有限公司独立董事；2015 年 11 月至 2021 年 1 月，任南京易互通智
能科技有限公司执行董事；2016 年 3 月至 2022 年 3 月，任安徽丰源药业股份有限公司
独立董事、安徽容知日新科技股份有限公司独立董事；2017 年 4 月至 2023 年 4 月，任
欧普康视股份有限公司独立董事；2018 年 2 月至 2021 年 5 月，任合肥海明科技股份有
限公司董事；2020 年 6 月至 2021 年 7 月，任常州多晶涂层科技有限公司监事；2021
年 5 月至今，任合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任安徽
科创中光科技股份有限公司董事；2022 年 8 月至今，任安徽省建筑设计研究总院股份
有限公司独立董事；2022 年 9 月至今，任安徽多晶涂层科技有限公司监事； 2022 年
10 月至今，任合肥博清自动化科技有限公司管理顾问；2022 年 12 月至今，任合肥碳道
数字科技有限公司管理顾问。
    2、刘岩，男，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012
年 7 月至 2016 年 8 月，就职于合肥荣事达三洋电器股份有限公司，任内销区域经理；
2016 年 9 月至 2021 年 10 月，就职于惠而浦（中国）股份有限公司，任外销经理；2021
年 11 月至 2022 年 04 月，就职于广州视琨电子科技有限公司，任商务拓展总监；2022
年 5 月至今，就职于合肥晶威特电子有限责任公司，任副总经理。



二、任命对公司产生的影响
    公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职
工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
    本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
    本次提名符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，符合公司治理结构要求，不
会对公司的日常生产、经营产生不利影响。



三、独立董事专门会议履职情况
    公司独立董事专门会议审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》及
《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》，独立董事对于本次董事任命的意见
如下：
    （一）对《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》的意见
    经核查，我们认为，公司本次独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提
名程序符合《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》
和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人均不属于失信
联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要
求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会
处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。综上，我们同意《关于提名公司独立董事的
议案》。
    （二）对《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》的意见
    经核查，我们认为，公司本次非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，
提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。经资格审查，
被提名人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任
所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证
券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。综上，我们同意《关于提
名公司非独立董事的议案》。

四、备查文件
    （一）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
    （二）《安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议
会议记录》。


                                                    安徽晶赛科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                           2023 年 10 月 30 日