证券代码：871981          证券简称：晶赛科技   公告编号：2023-078



                        安徽晶赛科技股份有限公司

                   2023 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
       1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日
       2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569
号）
       3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
       4.会议召集人：董事会
       5.会议主持人：董事长侯诗益先生
       6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
       本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
       出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
52,702,698 股，占公司有表决权股份总数的 68.9212%。


       其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
127,737 股，占公司有表决权股份总数的 0.1670%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》等规定，安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称
“公司”）拟修订公司章程中关于独立董事等内容的相关条款。具体内容详见公
司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-067）。
2.议案表决结果：
    同意股 数 52,702,398 股， 占 出 席 本 次股 东大会 有表 决权 股份 总数的
99.9994%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《独立董事工作制度》的相
关内容。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-068）。
2.议案表决结果：
    同意股 数 52,702,398 股， 占 出 席 本 次股 东大会 有表 决权 股份 总数的
99.9994%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：
     根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监
管指引第 1 号——独立董事》等规定，公司拟修订《董事会制度》的相关内容。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2023-069）。
2.议案表决结果：
    同意股 数 52,702,398 股， 占 出 席 本 次股 东大会 有表 决权 股份 总数的
99.9994%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
     为完善公司治理结构，公司董事会拟增加独立董事一名，现选举丁斌先生
为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会届满之日。具体内容
详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《董
事任命公告》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：
    同意股 数 52,702,398 股， 占 出 席 本 次股 东大会 有表 决权 股份 总数的
99.9994%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
     为完善公司治理结构，公司董事会拟增加非独立董事一名，现选举刘岩先
生为公司第三届董事会非独立董事，任期至公司第三届董事会届满之日。具体
内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露
的《董事任命公告》（公告编号：2023-072）。
2.议案表决结果：
    同意股 数 52,702,398 股， 占 出 席 本 次股 东大会 有表 决权 股份 总数的
99.9994%；反对股数 300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0006%；
弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

                                      同意                 反对       弃权
  议案            议案
                                                                      票   比
  序号            名称         票数          比例   票数      比例
                                                                      数   例
 （四） 关于选举公司第三     127,437 99.7651%       300     0.2349%   0    0%
         届董事会独立董事
         的议案

 （五） 关于选举公司第三     127,437 99.7651%       300     0.2349%   0    0%
         届董事会非独立董
         事的议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：黄孝伟、盛建平
（三）结论性意见
    基于上述事实，天禾律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名     职位       职位变动   生效日期        会议名称          生效情况

刘岩     董事        任职      2023 年 11   2023 年第二次临      审议通过
                                月 16 日      时股东大会

丁斌   独立董事      任职      2023 年 11   2023 年第二次临      审议通过
                                月 16 日      时股东大会



五、备查文件目录
 （一）《安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》；
 （二）安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书》。



                                                安徽晶赛科技股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          2023 年 11 月 17 日