证券代码：872190         证券简称：雷神科技         公告编号：2023-071



                 青岛雷神科技股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 6 月 13 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场和通讯结合

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 2 日以通讯方

式发出

    5.会议主持人：路凯林先生

    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

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    董事赵静、张力、梁仕念、李志刚、张世兴因工作原因以通讯方

式参与表决。




二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟变更注册资本

及修订<公司章程>的公告》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    1.议案内容：

    具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2023 年第

二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


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    3.回避表决情况：

    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录

    《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。




                                   青岛雷神科技股份有限公司

                                                      董事会

                                           2023 年 6 月 14 日




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