证券代码：872190         证券简称：雷神科技         公告编号：2023-076



                青岛雷神科技股份有限公司
          2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：董事长路凯林

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    公司董事会已于 2023 年 6 月 14 日在北京证券交易所指定的信息

披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与

表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限

公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

    出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

                                   1
总数 44,698,984 股，占公司有表决权股份总数的 44.6990%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权

的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

     1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

     2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

     3.公司董事会秘书出席会议；

     4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。




二、议案审议情况

      审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

     具体内容详见 2023 年 6 月 14 日披露于北京证券交易所信息披

 露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟变更

 注册资本及修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

    同意股数 44,698,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


                               2
三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海锦天城 (青岛) 律师事务所

（二）律师姓名：张晓敏、陈静

（三）结论性意见

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司

法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集

人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和

表决结果合法有效。




四、备查文件目录

    （一） 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大

会决议》；

    （二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛雷神科技股

份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》。




                                   青岛雷神科技股份有限公司

                                                       董事会

                                           2023 年 6 月 30 日




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