证券代码：872190            证券简称：雷神科技             公告编号：2023-094



                    青岛雷神科技股份有限公司
                          独立董事辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况
    本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到独立董事梁仕念先生递交的辞职报告，自
股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。



（二）辞职原因

    根据《上市公司独立董事管理办法》第八条规定：独立董事原则上最

多在三家境内上市公司担任独立董事。由于梁仕念先生目前任职境内上市

公司家数超过三家，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，同时辞去

公司第三届董事会审计委员会主任委员职务。




二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司

   监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事

   会成员的三分之一，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工
                                      1
   代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。



（二）对公司生产、经营上的影响

    梁仕念先生担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行各

项董事职责，为公司健康发展和规范运作发挥了积极作用，公司董事会对

梁仕念先生表示衷心感谢！

    公司目前已拟定后续独立董事人选，将在办理完提名手续、交易所审

查并经股东大会审议通过后上任，梁仕念先生辞去公司独立董事职务不会

对公司经营管理产生不利影响。




三、备查文件

    《梁仕念先生的辞职报告》。




                                       青岛雷神科技股份有限公司

                                                          董事会

                                              2023 年 10 月 26 日




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