证券代码：872190         证券简称：雷神科技          公告编号：2023-089



                   青岛雷神科技股份有限公司
               第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场和通讯结合

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 14 日以通讯

方式发出

    5.会议主持人：路凯林先生

    6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

                                   1
       董事赵静、梁仕念、张力、李志刚因工作原因以通讯方式参与表

决。




二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

       1.议案内容：

       具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第三季度报

告》。

       2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       本议案已经审计委员会审议通过，审计委员会审核了《青岛雷神

科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》并对本报告发表了同意的

意见。

       3.回避表决情况：

       本议案不涉及回避表决事项。

       4.提交股东大会表决情况：

       本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

       1.议案内容：

       具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于新增 2023 年日


                                  2
常性关联交易的公告》。

       2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过该议

案。

       3.回避表决情况：

       关联董事贾中升、黄湘云、徐娜回避表决。

       4.提交股东大会表决情况：

       本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名冉祥俊女士为公司第三届董事会独立董事

的议案》

       1.议案内容：

       具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事任命公告》。

       2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

       公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过该议案。

       3.回避表决情况：

       本议案不涉及回避表决事项。

       4.提交股东大会表决情况：

       本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司章程及各项制度的议案》（逐项审议）

       1.议案内容：

       根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所
                                  3
上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上市

公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规

范性文件的规定，为优化公司治理结构，提高规范化运作水平，保护

投资者合法权益，公司按要求制定了《青岛雷神科技股份有限公司独

立董事专门会议工作制度》，并对《青岛雷神科技股份有限公司章程》

及各项制度的相关条款进行修订：

    （1）《青岛雷神科技股份有限公司章程》；

    （2）《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》；

    （3）《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》；

    （4）《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》；

    （5）《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》；

    （6）《青岛雷神科技股份有限公司信息披露治理制度》；

    （7）《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》；

    （8）《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》；

    （9）《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》；

    （10）《青岛雷神科技股份有限公司审计委员会议事规则》；

    （11）《青岛雷神科技股份有限公司提名委员会议事规则》；

    （12）《青岛雷神科技股份有限公司内部审计制度》；

    （13）《青岛雷神科技股份有限公司独立董事专门会议工作制

度》。

    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （1）《青岛雷神科技股份有限公司章程》；
                               4
    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》；

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（3）《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》；

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（4）《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》；

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（5）《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》；

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（6）《青岛雷神科技股份有限公司信息披露治理制度》；

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（7）《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》；

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（8）《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》；

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（9）《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》；

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（10）《青岛雷神科技股份有限公司审计委员会议事规则》；

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（11）《青岛雷神科技股份有限公司提名委员会议事规则》；

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（12）《青岛雷神科技股份有限公司内部审计制度》；
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         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     （13）《青岛雷神科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

         同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     3.回避表决情况：

     本议案不涉及回避表决事项。

     4.提交股东大会表决情况：

     本议案尚需提交股东大会审议。

 （五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

     1.议案内容：

     具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

 （www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于召开 2023 年第

 三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》。

     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     3.回避表决情况：

     本议案不涉及回避表决事项。

     4.提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东大会审议。




 三、备查文件目录

（一）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第二次会

 议决议》；


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（二）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第一次会

 议决议》；

（三）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第

 一次会议决议》

 （四）《青岛雷神科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。




                                    青岛雷神科技股份有限公司

                                                        董事会

                                            2023 年 10 月 26 日




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