证券代码：872190        证券简称：雷神科技        公告编号：2023-116



                青岛雷神科技股份有限公司
          2023 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    4.会议召集人：董事会

    5.会议主持人：董事长路凯林

    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    公司董事会已于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定的信

息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开

与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有

限公司章程》的有关规定，会议合法有效。



（二）会议出席情况

                                   1
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 44,698,984 股，占公司有表决权股份总数的 44.6990%。

    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权

的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。



（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3.公司董事会秘书出席会议；

    4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。



二、议案审议情况

      审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

     具体内容详见 2023 年 10 月 26 日披露于北京证券交易所信息披

 露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于新增 2023

 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

    同意股数 15,755,406 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
                               2
     关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。



      审议通过《关于修订公司章程及各项制度的议案》

1.议案内容：

     根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易

所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所上

市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规

和规范性文件的规定，为优化公司治理结构，提高规范化运作水平，

保护投资者合法权益，公司按要求制定了《青岛雷神科技股份有限

公司独立董事专门会议工作制度》，并对《青岛雷神科技股份有限公

司章程》及各项制度的相关条款进行修订：

     （1）《青岛雷神科技股份有限公司章程》；

     （2）《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》；

     （3）《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》；

     （4）《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》；

     （5）《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》；

     （6）《青岛雷神科技股份有限公司信息披露治理制度》；

     （7）《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》；

     （8）《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》；

     （9）《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》。

     具体详见 2023 年 10 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露平

台（www.bse.cn）的相关制度公告。
                               3
 2.议案表决结果：

       同意股数 44,698,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃

 权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

 3.回避表决情况

        本议案不涉及回避表决事项。


         累积投票议案表决情况

 1. 议案内容

        因梁仕念先生辞去公司第三届董事会独立董事职务，根据《公

  司法》及公司章程的有关规定，提名冉祥俊女士为公司独立董事。

  具体内容详见 2023 年 10 月 26 日披露于北京证券交易所信息披露

  平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事任命公告》。


 2. 关于增补董事的议案表决结果
议案                                                   得票数占出席会议   是否
                议案名称                   得票数
序号                                                   有效表决权的比例   当选

       《关于提名冉祥俊女士为公司
 1                                        44,698,984        100%          当选
       第三届董事会独立董事的议案》



 3. 关于增补独立董事的议案表决结果
议案                                                   得票数占出席会议   是否
                议案名称                   得票数
序号                                                   有效表决权的比例   当选

 1     《关于提名冉祥俊女士为公司         44,698,984        100%          当选

                                      4
              第三届董事会独立董事的议案》



                涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案              议案                    同意                         反对                 弃权
序号              名称             票数              比例       票数          比例   票数          比例

        《关于新增 2023 年度日
 1                                   0               0%          0            0%      0            0%
        常性关联交易的议案》

        《关于修订公司章程及
 2                                   0               0%          0            0%      0            0%
        各项制度的议案》



                涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
       议案               议案                                         得票数占出席会议      是否
                                                       得票数
       序号               名称                                         有效表决权的比例      当选
              《关于提名冉祥俊女士为公司
        1                                                   0                   0%             -
              第三届董事会独立董事的议案》



        三、律师见证情况

        （一）律师事务所名称：上海锦天城 (青岛) 律师事务所

        （二）律师姓名：张晓敏、陈静

        （三）结论性意见

              本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司

        法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集

        人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和

        表决结果合法有效。

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 四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

        情况
 姓名      职位     职位变动       生效日期             会议名称        生效情况
                                                     2023 年第三次临
冉祥俊   独立董事     任职     2023 年 11 月 10 日                      审议通过
                                                     时股东大会




 五、备查文件目录

         （一） 青岛雷神科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大

  会决议》；

         （二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛雷神科技股

  份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。




                                              青岛雷神科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                         2023 年 11 月 13 日




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