证券代码：872351           证券简称：华光源海        公告编号：2023-071



                   华光源海国际物流集团股份有限公司

                    第三届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室
    3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 3 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李卫红先生
6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱德勇、 董
   事会秘书唐宇杰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售湖南华光供应链有限公司 34%股权的议案》
    1.议案内容：
    基于公司战略发展的需要，华光源海国际物流集团股份有限公司拟将所持有
的湖南华光供应链有限公司 34%的股权以人民币 222.85 万元的价格转让给非关
联方邓洪伟，并拟签订股权转让协议。具体内容详见公司在北京证券交易所官方
信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司出
售资产的公告》（公告编号；2023-072）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》




                                         华光源海国际物流集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2023 年 7 月 7 日