证券代码：872351           证券简称：华光源海        公告编号：2023-081



                   华光源海国际物流集团股份有限公司

                    第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日
    2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长李卫红先生
    6.会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱德勇、
董事会秘书唐宇杰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就议案内容进
行审议，将 2023 年半年度报告及摘要情况予以汇报。具体内容详见公司在北京
证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《华光源海国际物流集团
股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号；2023-083）和《华光源海国际物
流集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号；2023-084）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司 2023 年上半年募集资金使用情况专项报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所
股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修
订)》及本公司制定的《募集资金管理制度》等相关规定，公司对 2023 年上半
年股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2023 年上半年募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北京证券交易所
官方信息披露平台(www.bse.cn ) 上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公
司 2023 年上半年募集资金存放和使用情况专项报告》（公告编号；2023-085）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司全资子公司华光源海供应链管理（上海）有限公司
   经营团队完成业绩目标兑现奖励的议案》
    1.议案内容：
    华光源海供应链管理（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）系华光源
海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司认缴标的
公司注册资本 500.00 万元，实际缴纳 0.00 元。
    2021 年 10 月，公司与张学震经营团队签订《上海公司投资经营协议》（以
下简称“原协议”），并于 2021 年 11 月 16 日设立全资子公司华光源海供应链管
理（上海）有限公司。原协议主要内容为：经营团队在约定的期限内完成标的公
司的经营业绩目标后，对经营团队进行奖励和将标的公司部分股权转让给其经营
团队。具体见 2021 年 10 月 12 日披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司
对外投资公告》（公告编号：2021-033）。
    截至 2023 年 6 月 30 日，标的公司经营业绩达成原协议约定的标准。根据南
中源会计师事务所出具的《审计报告》（湘中源会审字[2023]第 689 号），截至
2023 年 6 月 30 日，标的公司的所有者权益总额为 5,520,242.87 元，净资产为
5,520,242.87 元（其中未分配利润为 5,280,052.78，盈余公积为 240,190.09 元）。
    公司现拟对经营团队进行业绩完成奖励，奖励金额为 1,620,025.60 元。
    奖金发放条件：需完成收回截至 2023 年 6 月 30 日前所有应收账款，应收账
款收回完成后次月 15 日前实施奖金全额发放。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司全资子公司华光源海供应链管理（上海）有限公司
利润分配的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及相关法律、法规和公司章程，公司拟将全资子公司华光源
海供应链管理（上海）有限公司的利润进行分配。
    具体情况如下：
    华光源海供应链管理（上海）有限公司，成立于 2021 年 11 月 16 日，注册
资本 500 万元，实缴注册资本 0.00 元，系华光源海国际物流集团股份有限公司
全资子公司。公司通过聘请的湖南中源会计师事务所对全资子公司华光源海供应
链管理（上海）有限公司 2023 年 1-6 月财务报表进行了审计，并出具了《审计
报告》（湘中源会审字[2023]第 689 号），截至 2023 年 6 月 30 日，华光源海供应
链管理（上海）有限公司所有者权益期末合计余额为人民币 5,520,242.87 元，
盈余公积为 240,190.09 元；未分配利润为 5,280,052.78 元。
    利润分配方案如下：
    1、利润分配方案：对截至 2023 年 6 月 30 日未分配利润期末余额人民币
5,280,052.78 元-拟对经营团队发放的奖励金额 1,620,025.60 元=3,660,027.18
元的 100%全部分配。
    2、利润分配金额：3,660,027.18 元。
    3、利润分配原则：根据股东出资比例，华光源海国际物流集团股份有限公
司持股比例为 100%，应分红比例为 100%。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司转让全资子公司华光源海供应链管理（上海）有限
公司部分股权暨关联交易的议案》
    1.议案内容：
    华光源海供应链管理（上海）有限公司（以下简称“标的公司”）系华光源
海国际物流集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，公司认缴标的
公司注册资本 500.00 万元，实际缴纳 0.00 元。
    2021 年 10 月，公司与张学震经营团队签订《上海公司投资经营协议》（以
下简称“原协议”），并于 2021 年 11 月 16 日设立全资子公司华光源海供应链管
理（上海）有限公司。原协议主要内容为：经营团队在约定的期限内完成标的公
司的经营业绩目标后，对经营团队进行奖励和将标的公司部分股权转让给其经营
团队。具体见 2021 年 10 月 12 日披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司
对外投资公告》（公告编号：2021-033）。
    截至 2023 年 6 月 30 日，标的公司经营业绩已达到原协议约定的标准。经聘
请湖南恒永房地产评估咨询有限公司以 2023 年 6 月 30 日为评估基准日对标的
公司进行了评估，并出具了《资产评估报告》（湘恒永评报字[2023]第 02 号），
结合《审计报告》（湘中源会审字 2023]第 689 号）。现拟以人民币 96,076.00 元
交易价格将标的公司的 40%股权转让给经营团队。公司与经营团队及经营团队成
立的上海震炬企业管理中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“上海震炬”）
签订了股权转让相关的补充协议：公司将持有标的公司的 200 万元出资额对应的
股权拟以 96,076.00 元的价格转让给合伙企业，合伙企业履行 200 万元实缴出资
义务。
    本次交易构成关联交易，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司出售资产暨关
联交易的公告》（公告编号；2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事修宗峰、王建新对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    该议案涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
（二）《审计报告》湘中源会审字[2023]第 689 号
（三）《资产评估报告》湘恒永评报字[2023]第 02 号
（四）《股权转让协议》
华光源海国际物流集团股份有限公司
                           董事会
                2023 年 8 月 18 日