证券代码：872351           证券简称：华光源海        公告编号：2023-097



                   华光源海国际物流集团股份有限公司

                    第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日
   2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以邮件方式发出
    5.会议主持人：董事长李卫红先生
6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、财务总监邱德勇、 董
   事会秘书唐宇杰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》，董事会就议案内容进
行审议，将 2023 年第三季度报告情况予以汇报。具体内容详见公司在北京证券
交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有
限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号；2023-099）。该议案提交董事会会议
审议前，已经公司第三届董事会审计委员会 2023 年第三次会议事前审议通过。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上
市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等
相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东大会授权董事会办
理工商变更登记手续。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于拟修订<公司
章程>公告》（公告编号；2023-100）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订公司制度的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟对部分公司制度进行修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的
《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会议事规则》 公告编号：2023-102）、
《 华 光源海国际物流 集团股份有限公司独 立董事工作制度》（ 公告编号：
2023-103）、《华光源海国际物流集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编
号：2023-104）、《华光源海国际物流集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编
号：2023-105）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1《董事会议事规则》
    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
    2.2《独立董事工作制度》
    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
    2.3《关联交易管理制度》
    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
    2.4《承诺管理制度》
    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟对董事会专门委员会工作细
则进行修订，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司董事会审计委员会
工作细则》（公告编号：2023-106）及《华光源海国际物流集团股份有限公司董
事会提名委员会工作细则》（公告编号：2023-107）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对拟修订的公司制度进行逐项表决，表决结果如下：
    2.1《董事会审计委员会工作细则》
    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
    2.2《董事会提名委员会工作细则》
    议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案审议通过。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟对《内部审计制度》进行修
订，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露
的《华光源海国际物流集团股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2023-108）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持
续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司制定《独立董事专门会议工作
制度》，具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上
披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公
告编号：2023-109）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提请拟定于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第三次临时股东大
会，审议尚需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司在北京证券交易所信
息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于召
开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-101）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
（二）《华光源海国际物流集团股份有限公司 2023 年第三次审计委员会会议决
议》




                                      华光源海国际物流集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 10 月 26 日