证券代码：872351           证券简称：华光源海        公告编号：2023-117



                 华光源海国际物流集团股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
2.会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 30 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席符新民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围并修订《公
司章程》对应条款。具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《华光源海国际物流集团股份有限公司关于拟变更公司经
营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-118）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》




                                       华光源海国际物流集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 12 月 7 日