证券代码：872351           证券简称：华光源海        公告编号：2023-132



                   华光源海国际物流集团股份有限公司

                    第三届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日
2. 会议召开地点：长沙市天心区芙蓉中路三段 398 号新时空公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 23 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长李卫红先生
6. 会议列席人员：监事会主席符新民、副总经理伍祥林、副总经理兼财务总监
   邱德勇、董事会秘书唐宇杰
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    因公司 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第四次临时股东大会未能对审议的
议案形成有效决议，根据《中华人民共和国公司法》和《华光源海国际物流集团
股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会提请拟定于 2024 年 1 月 10 日召开
公司 2024 年第一次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在北京证
券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《华光源海国际物流集团股份有限
公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2023-133）。
    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《华光源海国际物流集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》




                                      华光源海国际物流集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2023 年 12 月 26 日