证券代码：872925       证券简称：锦好医疗      公告编号：2023-046



                  惠州市锦好医疗科技股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场会议
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长王敏先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    2023 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关
于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，并于 2023 年 4 月 17 日在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
32,571,646 股，占公司有表决权股份总数的 66.1018%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况
      审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     根据相关法规及公司章程的规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022
年年度报告摘要》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定
披露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）
和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,571,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
      审议通过《关于 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度公司的经营
情况及董事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,571,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
      审议通过《关于 2022 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度公司的经营
情况及监事会日常工作情况进行了回顾与汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,571,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
      审议通过《关于 2022 年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》和《独立董事工作制度》相关规定，独立董事编制了《2
022 年年度独立董事述职报告》，针对公司独立董事在 2022 年年度期间的工作
情况予以汇报，具体内容详见公司 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定披
露平台（www.bse.cn）披露的《2022 年独立董事述职报告》（公告编号：2023-
022）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,571,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
      审议通过《关于 2022 年年度财务决算报告及 2023 年年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：
     根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度财务决算报告
及 2023 年年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,571,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
      审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定披露平台（ww
w.bse.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,571,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
      审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
     根据北京证券交易所的有关规定，公司董事会对公司募集资金管理及使用
情况进行专项核查，并编制了《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2023-025）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,571,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
      审议通过《关于变更部分募投项目实际用途的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司 2023 年 4 月 17 日在北京证券交易所指定披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于变更部分募投项目实际用途的公告》（公告编号：
2023-029）。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,571,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
       审议通过《关于 2022 年年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占
用情况专项说明的议案》
1.议案内容：
     公司 2022 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，内容详见由
大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于惠州市锦好医疗科技股份有
限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,571,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
       审议通过《关于公司 2023 年开展外汇套期保值交易的议案》
1.议案内容：
     为了降低经营风险，公司 2023 年拟继续与银行等金融机构开展远期外汇交
易业务，充分利用远期结售汇产品的套期保值功能，降低汇率波动对公司业绩
的影响。
     2023 年拟开展远期外汇套期保值业务的金额为：
     （1）开展单次不超过 800 万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交
易；
       （2）开展累计不超过 3000 万美元或等额外币额度的远期外汇套期保值交
易；
       本次审议有限期限为自股东大会审议通过后一年，如单笔产品的存续期超
过股东大会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。
2.议案表决结果：
    同意股数 32,571,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
       本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
          涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案              议案              同意              反对         弃权
 序号              名称            票数     比例 票数 比例     票数    比例
  六     《关于 2022 年年度权益   12,400    100%   0      0%    0          0%
         分派预案的议案》

  八      《关于变更部分募投项    12,400    100%   0      0%    0          0%
           目实际用途的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所
（二）律师姓名：方蕴书、张彤
（三）结论性意见
    本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决
程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录
1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公
司 2022 年年度股东大会之法律意见书》




                                       惠州市锦好医疗科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2023 年 5 月 16 日