证券代码：872925           证券简称：锦好医疗        公告编号：2023-056



                   惠州市锦好医疗科技股份有限公司

                 第二届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：黄小华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章
程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解
   除限售期解除限售条件成就的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2022 年股权激励计划首次授予限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-048）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决；
本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票并调整
   首次授予限制性股票回购价格的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分限制性股票定向回购方案公告》（公告编号：
2023-049）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决；
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》
（公告编号：2023-050）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决；
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
                         监事会
              2023 年 5 月 25 日