[临时公告]锦好医疗：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-06-12
证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2023-062
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
2023 年 5 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《关
于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2023 年 5 月 25 日在北京
证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公
告。
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
30,039,445 股，占公司有表决权股份总数的 60.9628%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0004%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票并调整
首次授予限制性股票回购价格的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分限制性股票定向回购方案公告》（公告编号：
2023-049）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,039,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表`决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
审议通过《关于拟减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本暨修订公告》（公告编号：
2023-051）。
2.议案表决结果：
同意股数 30,039,245 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9993%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0007%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 《关于拟回购注销 0 0% 200 100% 0 0%
2022 年股权激励计
划部分限制性股票
并调整首次授予限
制性股票回购价格
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所
（二）律师姓名：方蕴书、张彤
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次
股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决
程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结
果合法、有效，本次股东大会的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公
司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书》
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 12 日
