证券代码：872925            证券简称：锦好医疗             公告编号：2023-073




                   惠州市锦好医疗科技股份有限公司

     独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见




    惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 25 日

召开了第二届董事会第二十七次会议。根据《公司章程》、《独立董事工作制度》

等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们本着高度负责的态度，

在审慎查验的基础上，对公司第二届董事会第二十七次会议中相关事项发表如下

独立意见：

    一、《关于拟注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》的独立意见

    经核查，公司 2022 年股权激励计划预留授予股票期权中 2 名激励对象因个人

原因离职，其不再具备激励对象资格，公司拟注销其已获授但尚未行权的 1.4 万

份股票期权。我们认为：公司本次股票期权注销事宜符合相关法律法规、规范性

文件以及《2022 年股权激励计划》的规定，股票期权注销的原因、数量合法有

效。上述事项不会影响激励计划的继续实施，不会对公司的经营业绩产生实质影

响，符合公司及全体股东的利益。本次注销履行了必要的审批程序，我们同意注

销 2 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 1.4 万份。

    二、《关于调整公司 2022 年股权激励计划首次及预留授予股票期权授予数量

与行权价格的议案》的独立意见

    经查阅公司 2022 年年度权益分派实施方案及《2022 年股权激励计划（草

案）》，本次董事会对公司 2022 年股权激励计划首次及预留股票期权授予数量与

行权价格进行调整，该调整符合相关法律法规和《2022 年股权激励计划（草

案）》的规定，且本次调整已取得股东大会授权，履行了必要的程序，符合公司

及全体股东的利益，我们同意调整公司首次及预留授予股票期权授予数量与行权

价格。
独立董事：袁英红   李忠轩

         2023 年 8 月 29 日