证券代码：873167         证券简称：新赣江          公告编号：2023-059



                     江西新赣江药业股份有限公司

              第二届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场+通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长张爱江先生
   6.会议列席人员：公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立二级子公司暨关联交易的议案》
   1.议案内容：
    江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西众源
药业有限公司（以下简称“众源药业”）与吉安航达企业管理咨询中心(有限合
伙)（以下简称“航达咨询”）拟共同出资设立江西众泽源医药科技有限公司（具
体名称以工商登记为准），其中众源药业出资 800 万，出资占比 80%。
    众源药业的出资占公司最近一个会计年度经审计总资产的 2.26%，占公司
最近一个会计年度经审计净资产的 2.83%。航达咨询系公司的副总经理张佳和
董事会秘书严棋鹏共同设立的企业，张佳、严棋鹏均为公司共同实际控制人之
一。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本次共同投资构成
关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。详见公司于同日在北京证券交易所官网
（https://www.bse.cn）披露的《关于对外投资设立二级子公司暨关联交易的
公告》（公告编号：2023-061）。
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    关联董事张爱江先生回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
   本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》




                                            江西新赣江药业股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 5 月 29 日