证券代码：873167           证券简称：新赣江         公告编号：2023-067



                      江西新赣江药业股份有限公司

                 第二届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
 别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日
2.会议召开地点：公司小会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日 以书面方式发出
5.会议主持人：张燕文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》
1.议案内容：
     2021 年公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议、2021
年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及相关机构签署
募集资金三方监管协议的议案》。第一次定向发行股票募集资金设立了募集资
金专项账户，并与财通证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司吉安城
建支行签订《募集资金专户三方监管协议》，公司严格按照募集资金管理制度
和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保了募集资金严格按照
《定向发行说明书》规定的用途使用。
     截至 2023 年 6 月 5 日，公司本次股票定向发行募集资金已经按照募
集资金用途使用完毕，公司计划在注销募集资金专项账户时将产生的结余利息
转回公司基本户，转出条件符合相关的规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》




                                             江西新赣江药业股份有限公司
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                                                        2023 年 6 月 7 日