证券代码：873167         证券简称：新赣江          公告编号：2023-066



                     江西新赣江药业股份有限公司

              第二届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场+通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 31 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长张爱江先生
   6.会议列席人员：公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命程树平先生为公司财务总监的议案》
   1.议案内容：
    由于曹爱平先生因个人原因辞去董事、财务总监和副总经理职务，根据《中
华人民共和国公司法》、《江西新赣江药业股份有限公司章程》的有关规定和公
司经营及业务发展需要，公司董事会拟聘任程树平先生为公司财务总监，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止
    详见公司于同日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《江
西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员任命的公告》 公告编号：2023-
068）。
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提名张佳女士为公司董事候选人的议案》
   1.议案内容：
    由于曹爱平先生因个人原因辞去董事、财务总监、副总经理职务，根据《中
华人民共和国公司法》《江西新赣江药业股份有限公司章程》的有关规定和公
司经营及业务发展需要，公司董事会拟同意提名张佳女士为公司第二届董事会
非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。
    详见公司于同日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《江
西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员任命的公告》 公告编号：2023-
068）。
   2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》
    1.议案内容：
    2021 年公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议、2021
年第一次临时股东大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及相关机构签署
募集资金三方监管协议的议案》。第一次定向发行股票募集资金设立了募集资
金专项账户，并与财通证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司吉安城
建支行签订《募集资金专户三方监管协议》，公司严格按照募集资金管理制度
和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保了募集资金严格按照
《定向发行说明书》规定的用途使用。
    截至 2023 年 6 月 5 日，公司本次股票定向发行的募集资金已经按照
募集资金用途使用完毕，公司计划在注销募集资金专项账户时将产生的结余利
息转回公司基本户，转出条件符合相关的规定。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大
会，详见公司于同日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-068）。
    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》




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                                                               董事会
                                                    2023 年 6 月 7 日