[临时公告]新赣江：2023年第二次临时股东大会决议2023-06-28
证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2023-074
江西新赣江药业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票、网络投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张爱江先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部
门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
46,233,754 股，占公司有表决权股份总数的 65.2455%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举张佳女士为公司董事的议案》
1.议案内容：
由于曹爱平先生因个人原因辞去董事、财务总监、副总经理职务，根据《中
华人民共和国公司法》《江西新赣江药业股份有限公司章程》的有关规定和公司
经营及业务发展需要，公司董事会同意提名张佳女士为公司第二届董事会非独
立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。
内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《江
西新赣江药业股份有限公司董事、高级管理人员任命的公告》（公告编号：
2023-068）。
2.议案表决结果：
同意股数 46,232,854 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；
反对股数 900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
一 关于选举 0 0% 900 100% 0 0%
张佳女士
为公司董
事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：钱伟、徐帆
（三）结论性意见
北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程
序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
张佳 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
26 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）、《江西新赣江药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
（二）、《北京德恒（杭州）律师事务所关于江西新赣江药业股份有限公司 2023
年第二次临时股东大会的法律意见》。
江西新赣江药业股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日
