证券代码：873167         证券简称：新赣江          公告编号：2023-076



                     江西新赣江药业股份有限公司

              第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场+通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长张爱江先生
   6.会议列席人员：公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立控股子公司》的议案
   1.议案内容：
    根据江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“新赣江”或“公司”）战略
目标，为充分发挥各方资源和研发优势，新赣江拟与自然人刘燕刚在上海合资
设立公司（具体名称以工商登记为准，以下简称“合资公司”），用于从事中医
药产品的研发，拟成立的合资公司注册地址暂定为上海市闵行区剑川路 951 号
零号湾科技园区，注册资本 400 万元。其中新赣江出资 360 万元，出资占比
90%，占新赣江最近一个会计年度经审计总资产的 1.13%，占新赣江最近一个会
计年度经审计净资产的 1.41%；自然人刘燕刚出资 40 万元，出资占比 10%。根
据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，本次共同投资不构成关联
交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露
的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-077）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》




                                            江西新赣江药业股份有限公司
                                                                 董事会
                                                       2023 年 7 月 3 日