证券代码：873167          证券简称：新赣江          公告编号：2023-082



                     江西新赣江药业股份有限公司

               第二届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场+通讯
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张爱江先生
    6.会议列席人员：公司高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息
披露内容与格式准则第 54 号—北京证券交易所上市公司中期报告》《关于做好
上市公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等相关规定和要求，公司
编制了《2023 年半年度报告》及其摘要。
    具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-084）、《2023
年半年度报告摘要》（公告编号：2023-085）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
   的议案》
    1.议案内容：
    根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司编制了
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，公司 2023 年半年度
募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规和制度文件的规定，不存在改
变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露
平台（www.bse.cn）发布的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-086）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事程谋、石美金、肖永欢对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议




                                         江西新赣江药业股份有限公司
                                                              董事会
                                                   2023 年 8 月 29 日