证券代码：873167         证券简称：新赣江          公告编号：2023-088



                     江西新赣江药业股份有限公司

              第二届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
   1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日
   2.会议召开地点：公司会议室
   3.会议召开方式：现场+通讯
   4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出
   5.会议主持人：董事长张爱江先生
   6.会议列席人员：公司高级管理人员
   7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
   会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司章程>的议案》
   1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
    具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>告》（公告编号：2023-
089）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则>的议
   案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司拟对《江西新赣江药业股份有限公司董事会议事规则》的
相关内容进行修订。
    具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2023-091）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度>的
   议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司拟对《江西新赣江药业股份有限公司独立董事工作制度》
的相关内容进行修订。
    具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-092）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度>的
   议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司拟对《江西新赣江药业股份有限公司关联交易管理制度》
的相关内容进行修订。
    具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-093）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司拟对《江西新赣江药业股份有限公司承诺管理制度》的相
关内容进行修订。
    具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2023-094）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度>的
   议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司拟对《江西新赣江药业股份有限公司对外担保管理制度》
的相关内容进行修订。
    具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-095）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度>的
   议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司拟对《江西新赣江药业股份有限公司利润分配管理制度》
的相关内容进行修订。
    具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-096）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度>的
   议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管
理》，公司拟对《江西新赣江药业股份有限公司募集资金管理制度》的相关内
容进行修订。
    具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-097）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度>的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司拟对《江西新赣江药业股份有限公司内部审计制度》的相
关内容进行修订。
    具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《内部审计制度》（公告编号：2023-098）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于修订<江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则>
   的议案》
    1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司拟对《江西新赣江药业股份有限公司累积投票制实施细则》
的相关内容进行修订。
    具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《累积投票制实施细则》（公告编号：2023-099）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于制定<江西新赣江药业股份有限公司董事会审计委员会
   工作细则>的议案》
   1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司根据有关规则。制定《江西新赣江药业股份有限公司董事
会审计委员会工作细则》。
    具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-
100）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于制定<江西新赣江药业股份有限公司独立董事专门会议
   工作细则>的议案》
   1.议案内容：
    因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号
—独立董事》，公司根据有关规则。制定《江西新赣江药业股份有限公司独立
董事专门会议工作细则》。
    具体内容详见本公司于 2023 年 10 月 11 日在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）发布的《独立董事专门会议工作细则》（公告编号：2023-
101）。
   2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委员的议案》
    1.议案内容：
    为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证
券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 1 号--独立董事》等及其他相关规则，现公司拟在董事
会下设审计委员会并任命审计委员会组成人员。根据相关规定，审计委员会成
员全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，且其中独立董事应当过半数
并担任召集人，召集人应当为会计专业人士。
    任命程谋、石美金、肖永欢为审计委员会委员，其中石美金为召集人，负
责主持委员会工作。审计委员会委员任期自公司第二届董事会第二十五次会议
审议通过之日起至第二届董事会任期期满为止。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2023 年
10 月 26 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议需提交公司 2023 年第三次
临时股东大会审议的议案。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
江西新赣江药业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议




                                          江西新赣江药业股份有限公司
                                                               董事会
                                                   2023 年 10 月 11 日