证券代码：873167            证券简称：新赣江        公告编号：2023-107



                     江西新赣江药业股份有限公司

                 第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：张燕文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年第三季度报告》的议案
1.议案内容：
      具体内容详见公司 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号 2023-105）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：
    根据 2023 年 4 月 25 日江西新赣江药业股份有限公司召开的第二届监事会第
十二次会议，公司预计 2023 年度日常性关联交易总金额 650,000 元，其中公司
拟向力赛新（广东）制药有限公司出售商品，预计关联交易金额合计不超 500,000
元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《江西新赣江药业股份有限公司关于预计 2023
年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。
    截至 2023 年 10 月 27 日，公司向力赛新（广东）制药有限公司提供劳务交
易金额为 680,506.61 元（不含税）。公司年内新增预计向其提供劳务交易金额不
超过 100 万元。调整后预计全年向其出售商品和提供劳务总金额不超过 150 万元。
具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《江西新赣江药业股份有限公司关于新增 2023
年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-108）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《江西新赣江药业股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。




                                             江西新赣江药业股份有限公司
                                                                  监事会
                                                      2023 年 10 月 30 日