证券代码：000034         证券简称：神州数码         公告编号：2024-010


                   神州数码集团股份有限公司

            第十届监事会第二十八次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

   假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八
次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于 2024
年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会
议的监事 3 人，本次会议由监事会主席张梅女士主持。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案并形成如下决议：

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

    本次预计的 2024 年度日常关联交易额度符合公司业务的需要，可确保业务
合法合规的顺利开展，没有发现损害公司及其他非关联方股东，特别是中小股
东利益的情形。监事会同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》。

    表决结果：表决票 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下，同意公司使用总额不超过人民币 9.45 亿元的闲置募集资
金进行现金管理，期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动
使用。

    表决结果：表决票 3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    公司第十届监事会第二十八次会议决议

    特此公告。




                                         神州数码集团股份有限公司监事会
                                                   二零二四年一月十八日