证券代码：000034         证券简称：神州数码       公告编号：2024-044

债券代码：127100         债券简称：神码转债


                     神州数码集团股份有限公司
                 2024年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决提案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
   1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年4月8日（星期一）下午14:30
    （2）网络投票时间为：2024年4月8日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月
8日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年4月8日上午9:15
至下午15:00。
   2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店
会议厅（香山公园东门外）。
   3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
   4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
   5、主持人：副董事长叶海强
   6、本次会议的通知于2024年3月23日发出，会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共13人，代表
股份218,561,185股，占公司有表决权股份总数的33.4407％。
    2、现场会议出席情况
    出 席 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共5人 ， 代 表 股 份
210,620,258股，占公司有表决权股份总数的32.2257%。
    3、网络投票情况
    出席本次股东大会网络投票的股东8人，代表股份7,940,927股，占公司有表
决权股份总数的1.2150％。
    4、委托独立董事投票情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共10人，代 表股份
7,958,527股，占公司有表决权股份总数的1.2177％。
    6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次股东大会。

    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通
过了以下议案：
   （一）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
   关联股东郭为先生(所持股份数量为154,777,803股)已对本议案回避表决。
   1、总体表决情况
    同意63,782,982股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9994％；
反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0006％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议股 东所持有 效表决 权股 份 总 数 的
0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
     同 意 7,958,127 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9950 ％ ； 反 对400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权股 份 总数的
0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
    （二）审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》
    1、总体表决情况
     同意218,560,785股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9998％；
反对400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0002％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席 会议股 东所持有 效表决 权股 份 总 数 的
0.0000％。
     2、中小股东总表决情况
     同 意 7,958,127 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9950 ％ ； 反 对400 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权股 份 总数的
0.0050％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以特别决议审议通过。
    （三）审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划
（草案）及其摘要>的议案》
    1、总体表决情况
     同意214,879,797股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3156％；
反对3,681,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6844％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0000％。
     2、中小股东总表决情况
     同 意 4,277,139 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
53.7428％；反对3,681,388股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
46.2572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
   （四）审议通过了《关于<神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划
管理办法>的议案》
    1、总体表决情况
    同意214,879,797股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3156％；
反对3,681,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6844％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 4,277,139 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
53.7428％；反对3,681,388股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
46.2572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。
   （五）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相
关事宜的议案》
    1、总体表决情况
    同意214,879,797股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.3156％；
反对3,681,388股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.6844％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0000％。
    2、中小股东总表决情况
    同 意 4,277,139 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
53.7428％；反对3,681,388股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
46.2572％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的0.0000％。
    3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所
   2、 律师姓名：程凤、谢运莉
   3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。


    四、备查文件
    1、2024年第一次临时股东大会决议
    2、法律意见书


                                       神州数码集团股份有限公司董事会
                                                   二零二四年四月九日