神州数码:2024年第二次临时股东大会决议公告2024-05-14
证券代码:000034 证券简称:神州数码 公告编号:2024-060
债券代码:127100 债券简称:神码转债
神州数码集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会没有否决提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2024年5月13日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间为:2024年5月13日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月
13日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联
网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2024年5月13日上午9:15
至下午15:00。
2、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店
会议厅。
3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的表决方式
4、召集人:神州数码集团股份有限公司董事会
5、主持人:联席董事长王冰峰
6、本次会议的通知于2024年4月27日发出,会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表8人,代表股
份213,916,567股,占公司有表决权股份总数的32.7300%。
2、现场会议出席情况
出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东授 权 代 表 共 3 人 , 代表 股 份
210,602,658股,占公司有表决权股份总数的32.2230%。
3、网络投票情况
出席本次股东大会网络投票的股东5人,代表股份3,313,909股,占公司有表
决权股份总数0.5070%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共5人,代表股份
3,313,909股,占公司有表决权股份总数的0.5070%。
6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,会议审议通
过了以下议案:
(一)逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
(1)总体表决情况
同意213,868,267股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9774%;
反对48,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
(2)中小股东总表决情况
同 意 3,265,609 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.5425%;反对48,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4575%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
(3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。
2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
(1)总体表决情况
同意210,604,358股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4516%;
反对3,312,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5484%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0000%。
(2)中小股东总表决情况
同意1,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0513%;
反对3,312,209股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9487%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
(3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(1)总体表决情况
同意210,604,358股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4516%;
反对3,312,209股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5484%;弃权
0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0000%。
(2)中小股东总表决情况
同意1,700股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0513%;
反对3,312,209股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9487%;
弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
(3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。
4、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
关联股东郭为先生(所持股份数量为154,777,803股)已对本议案回避表决。
(1)总体表决情况
同意59,090,464股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9183%;
反对48,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0817%;弃权0股
(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%。
(2)中小股东总表决情况
同 意 3,265,609 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.5425%;反对48,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4575%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000%。
(3)表决结果:本议案以普通决议审议通过。
(二)审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
1、总体表决情况
同意213,847,525股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9677%;
反对48,300股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226%;弃权
20,742股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0097%。
2、中小股东总表决情况
同 意 3,244,867 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9166%;反对48,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4575%;弃权20,742股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.6259%。
3、表决结果:本议案以普通决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称:泰和泰律师事务所
2、 律师姓名:程凤、谢运莉
3、 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定;本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格,本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议
2、法律意见书
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二四年五月十四日