证券代码：000034         证券简称：神州数码         公告编号：2024-060

债券代码：127100         债券简称：神码转债


                     神州数码集团股份有限公司
                 2024年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有否决提案的情形；
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30
    （2）网络投票时间为：2024年5月13日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月
13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月13日上午9:15
至下午15:00。
    2、现场会议召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店
会议厅。
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的表决方式
    4、召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
    5、主持人：联席董事长王冰峰
    6、本次会议的通知于2024年4月27日发出，会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
   （二）会议出席情况
   1、出席的总体情况
   出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表8人，代表股
份213,916,567股，占公司有表决权股份总数的32.7300%。
   2、现场会议出席情况
   出 席 本 次 股东 大 会 现场 会 议 的 股东 及 股 东授 权 代 表 共 3 人 ， 代表 股 份
210,602,658股，占公司有表决权股份总数的32.2230%。
   3、网络投票情况
   出席本次股东大会网络投票的股东5人，代表股份3,313,909股，占公司有表
决权股份总数0.5070％。
   4、委托独立董事投票情况
   本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
   5、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况
   出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共5人，代表股份
3,313,909股，占公司有表决权股份总数的0.5070％。
   6、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次股东大会。

    二、议案审议和表决情况
   本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，会议审议通
过了以下议案：
   （一）逐项审议通过了《关于修订及制定公司相关制度的议案》
   1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
   （1）总体表决情况
   同意213,868,267股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9774％；
反对48,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
   （2）中小股东总表决情况
    同 意 3,265,609 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.5425％；反对48,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4575％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
   （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
   2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
   （1）总体表决情况
    同意210,604,358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4516％；
反对3,312,209股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5484％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同意1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0513％；
反对3,312,209股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9487％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
   （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
   3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
   （1）总体表决情况
    同意210,604,358股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.4516％；
反对3,312,209股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.5484％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的0.0000％。
    （2）中小股东总表决情况
    同意1,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0513％；
反对3,312,209股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9487％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的0.0000％。
   （3）表决结果：本议案以特别决议审议通过。
   4、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
   关联股东郭为先生(所持股份数量为154,777,803股)已对本议案回避表决。
   （1）总体表决情况
   同意59,090,464股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9183％；
反对48,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0817％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。
   （2）中小股东总表决情况
   同 意 3,265,609 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
98.5425％；反对48,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4575％;弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0.0000％。
   （3）表决结果：本议案以普通决议审议通过。
   （二）审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
   1、总体表决情况
   同意213,847,525股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9677％；
反对48,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0226％；弃权
20,742股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股
份总数的0.0097％。
   2、中小股东总表决情况
  同 意 3,244,867 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
97.9166％；反对48,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4575％；弃权20,742股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.6259％。
   3、表决结果：本议案以普通决议审议通过。

    三、律师出具的法律意见
   1、 律师事务所名称：泰和泰律师事务所
   2、 律师姓名：程凤、谢运莉
   3、 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股
东大会的会议召集人、出席会议人员具有合法资格，本次股东大会的表决程序和
表决结果均合法、有效。


    四、备查文件
    1、2024年第二次临时股东大会决议
    2、法律意见书


                                       神州数码集团股份有限公司董事会
                                                 二零二四年五月十四日