证券代码：000034         证券简称：神州数码          公告编号：2024-110

债券代码：127100         债券简称：神码转债



                   神州数码集团股份有限公司
             第十一届董事会第六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、 董事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会
议通知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于
2024 年 9 月 11 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董
事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

   二、 董事会会议审议情况

   (一) 审议通过《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》

    公司董事会同意公司控股子公司北京神州数码有限公司（以下简称“神码北
京”）以自有资金与郭为先生共同出资人民币 3 亿元设立深圳木犀网络有限公司
（实际名称以登记机关核准的为准，以下简称“合资公司 ”），其中神码北京出
资额为人民币 2 亿元，郭为先生出资额为人民币 1 亿元。上述投资事项完成后，
神码北京和郭为先生在合资公司的持股比例分别为 66.67%和 33.33%。

    公司董事长郭为先生为公司控股股东和实际控制人，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》的规定，郭为先生为本公司的关联人，本次共同投资事项构成关
联交易。关联董事郭为先生依法回避表决，由其他七名非关联董事进行表决。

    该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交董事会审
议。



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    具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：表决票 7 票，7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

   (二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2024 年 9 月 27 日（星期五）以现场投票和网络投票相结
合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内容详见同日登载于《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《神州数码集
团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

    表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、 备查文件

   1、公司第十一届董事会第六次会议决议；
   2、公司第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

    特此公告。


                                        神州数码集团股份有限公司董事会

                                                  二零二四年九月十二日




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