证券代码：000034         证券简称：神州数码          公告编号：2024-117

债券代码：127100         债券简称：神码转债



                   神州数码集团股份有限公司
             第十一届董事会第七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、 董事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次会
议通知于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于
2024 年 9 月 25 日形成决议。会议应当参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董
事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

   二、 董事会会议审议情况

    审议通过《关于对外捐赠的议案》

    为帮扶乡村振兴，董事会同意公司控股子公司神州数码数云科技有限公司与
洛浦县和田地区北京工业园区管理委员会签订协议，向洛浦县和田地区北京工业
园区管理委员会无偿捐赠帮扶资金共计 8 万元，用于园区纺织业厂房改造项目。

    具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、 备查文件

   公司第十一届董事会第七次会议决议。

    特此公告。


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    神州数码集团股份有限公司董事会

            二零二四年九月二十六日




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