证券代码：000034           证券简称：神州数码        公告编号：2024-137

债券代码：127100           债券简称：神码转债



                   神州数码集团股份有限公司
             第十一届董事会第九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   一、 董事会会议召开情况

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会
议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签的方
式进行表决，并于 2024 年 11 月 26 日形成有效决议。会议应当参加表决的董事
8 名，实际参加表决的董事 8 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和
《公司章程》等有关规定。

   二、 董事会会议审议情况

   审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

    为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，董事会同意公司向上海
浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，金额为人民币 10 亿元
整。

    具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于公司申请银行授信的公告》。

    表决结果：表决票 8 票，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

   三、 备查文件

   公司第十一届董事会第九次会议决议。

    特此公告。


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    神州数码集团股份有限公司董事会

          二零二四年十一月二十七日




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