证券代码：000035         证券简称：中国天楹           公告编号：TY2024-12


                       中国天楹股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会第三次会
议的通知于 2024 年 03 月 29 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 04 月 01
日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7
人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议审议并通过了《关于与安达市人民政府签署<投资合作协议书>的
议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的 《关于与安达市人民政府签署投资合作协议书的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。

                                               中国天楹股份有限公司董事会

                                                         2024 年 4 月 3 日