证券代码：000035          证券简称：中国天楹            公告编号：TY2024-79


                        中国天楹股份有限公司
                   第九届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    中国天楹股份有限公司（以下简称 “公司”）召开第九届董事会第十次会议
的通知于 2024 年 12 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2024 年 12 月 26 日以
通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本
次会议审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于为子公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露
的《关于为子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议并通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《舆情管理制度》。
    表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                                                 中国天楹股份有限公司董事会
                                                            2024 年 12 月 27 日