深南电A：年度股东大会通知2024-04-12
证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电 A、深南电 B； 公告编号：2024-026
深圳南山热电股份有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：2023 年度股东大会
（二）召集人：公司董事会，公司第九届董事会第七次会议审议
通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳南
山热电股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议的召开时间
现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14：30 时
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15－9:25 时、9:30－11:30 时、
下午 13:00－15:00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2024 年 5 月 8 日上午 9:15 时至下午 15:00 时期间的任
意时间。
（五）会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
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台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司
股东的同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出
现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 30 日。
B 股股东应在 2024 年 4 月 25 日（即 B 股股东能参会的最后交易
日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象
1、截止于股权登记日 2024 年 4 月 30 日下午 15:00 时收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
股东，均有权出席股东大会，或可以书面形式委托代理人出席本次会
议并参加表决，该股东代理人不必为公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应在 2024 年 4 月 25 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更
早买入公司股票方可参会。
如同一股东分别持有公司 A、B 股股票，股东应当通过其持有的
A 股股东账户与 B 股股东账户分别投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司见证律师。
（八）会议的召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公
司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议议案
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
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100 总议案：本次股东大会所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 《2023 年年度报告》全文及摘要 √
4.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
关于固定资产残值率调整暨会计估计变
6.00 √
更的议案
7.00 高级管理人员薪酬和考核管理办法 √
（二）议案审议及披露情况
上述第 1 项、第 3—7 项议案经公司第九届董事会第七次会议审
议通过，第 2—7 项议案经公司第九届监事会第七次会议审议通过，
详见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事
会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-015）、《第九届监事会第
七次会议决议公告》（公告编号：2024-016）及其他相关公告。
（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（四）本次股东大会所有议案均为普通表决事项，需经出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决
单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中披露。
三、现场会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00－17:00
3
时。
（二）登记地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司董事
会办公室。
（三）联系人：邹奕、卢引娣
联系电话：0755-26003611
电子邮箱：investor@nspower.com.cn
传真：0755-26003684
邮政编码：518053
（四）登记方式
1、股东可采用现场登记的方式进行登记，现场登记股东需根据
以下要求提供相关证明材料。
（1）个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证（或其他
能够表明身份的有效证件或证明）复印件（核验原件）、股票账户卡
或者股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验原件），凭上述文
件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人自身的有
效身份证件复印件（核验原件）、股东授权委托书原件（格式详见股
东大会通知的附件 1）、授权股东本人的身份证件复印件、授权股东
的股票账户卡或者授权股东持有公司股份的有效凭证的复印件（核验
原件），凭上述文件办理登记。
（2）机构股东应由法定代表人（境外机构为主要负责人）或者
法定代表人（境外机构为主要负责人）委托的代理人出席会议。法定
代表人（境外机构为主要负责人）出席会议的，应提供本人身份证件
复印件（核验原件）、能证明其具有法定代表人（境外机构为主要负
责人）资格的有效证明（包括：加盖机构股东单位公章的法定代表人
或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东单位公章的营业执照
或者设立证明的复印件）、股票账户卡或者股东持有公司股份的有效
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凭证的复印件（核验原件）；委托代理人出席会议的，应提供代理人
本人身份证件复印件（核验原件）、机构股东单位依法出具的书面授
权委托书原件（格式详见股东大会通知的附件 1）、加盖机构股东单
位公章的法定代表人或者主要负责人身份证明书原件、加盖机构股东
单位公章的营业执照或者设立证明的复印件、股票账户卡或者股东持
有公司股份的有效凭证复印件（核验原件）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司
的营业执照复印件（加盖该证券公司公章或者开户营业部的合法有效
印章）、证券账户证明及其向股东出具的授权委托书原件（格式详见
股东大会通知的附件 1）；股东为个人的，还应持本人身份证或其他
能够表明其身份的有效证件复印件（核验原件）；股东为机构的，还
应持加盖本单位公章的营业执照复印件、参会人员身份证件复印件
（核验原件）、单位法定代表人（或者负责人）出具的授权委托书原
件和法定代表人或者负责人身份证明书原件。
2、异地股东或不到现场登记的本地股东可采用信函、电子邮件
或传真方式登记（相关原件应在 2024 年 5 月 8 日出席现场会议时进
行核验），应确保合格资料（与现场登记股东所需资料一致）在登记
时间 2024 年 5 月 6 日（星期一）下午 14:00－17:00 时之内或之前送
达公司登记地点，并由专人接收，建议在发出信函、电子邮件或传真
后通过电话告知公司指定的本次会议联系人。在相关证明材料符合上
列要求的情况下，以信函寄出的，以公司的收件人在送达回执上的签
收时间为登记时间；以电子邮件发出的，以本次会议通知指定的公司
邮箱显示接收时间为登记时间；以传真方式送出的，以本次会议通知
指定的传真机的接收时间为登记时间。
（五）在规定登记时间内办理登记的股东及股东代理人，请于会
议当日（即 2024 年 5 月 8 日）下午 14:00 至 14:30 时间内，携带相
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关证件原件到会议现场办理入场查验手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（网络
投票的具体操作流程详见附件 2）。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）股东若有疑问可致电公司第三项所列联系人。
六、备查文件
第九届董事会第七次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
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附件 1
深圳南山热电股份有限公司
2023 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人出席 2024 年 5 月 8 日在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室召
开的公司 2023 年度股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
委托人证券账户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
本次股东大会提案表决意见
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
100 总议案:本次股东大会所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 《2023 年年度报告》全文及摘要 √
4.00 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于固定资产残值率调整暨会计估计变更的议案 √
7.00 高级管理人员薪酬和考核管理办法 √
投票说明： 1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，每项均为单选，
多选无效。2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿表决。
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附件 2
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深圳证券交易
所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投
票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：360037
2、投票简称：南电投票
3、填报表决意见：
本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见
为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月8日，上午9:15－9:25时、9:30－11:30时、下午13:00
－15:00时。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 8 日（现场股东大会召开当
日）上午 9:15 时，结束时间为 2024 年 5 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午
15:00 时。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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