证券代码：000037、200037；   证券简称：深南电 A、深南电 B；   公告编号：2024-047



                    深圳南山热电股份有限公司
            第十届董事会第一次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一
次临时会议于 2024 年 7 月 18 日上午 9:30 时以通讯表决方式召开。会议
通知及文件已于 7 月 12 日以书面和邮件方式送达全体董事。会议由孔国
梁董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事
9 人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和

国公司法》和《深圳南山热电股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于投资中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站
（一期）项目的议案》，同意中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电

站（一期）项目整体投资方案，由深南电（中山）电力有限公司以实物出
资 5,100 万元（原地复用方式使用中山公司线路资产）与中山市南朗建设
发展有限公司成立项目公司，实施中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储

能电站（一期）项目建设，一期建设规模为 100MW/200MWh，静态投资约
3.03 亿元。

    具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于
投资中山市翠亨新区 300MW/600MWh 独立储能电站（一期）项目的公告》
（公告编号：2024-048）
                                       1
    该议案已经公司第十届董事会战略与投资管理委员会第一次会议以

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过。
    该议案获同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    1.第十届董事会第一次临时会议决议
    2.第十届董事会战略与投资管理委员会第一次会议决议


    特此公告。




                                      深圳南山热电股份有限公司董事会

                                                    2024 年 7 月 19 日




                                  2